{"id":138,"date":"2024-09-17T16:17:32","date_gmt":"2024-09-17T14:17:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/?page_id=138"},"modified":"2025-09-04T11:36:25","modified_gmt":"2025-09-04T09:36:25","slug":"bericht-des-aufsichtsrates","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/bericht-des-aufsichtsrates\/","title":{"rendered":"Bericht des Aufsichtsrates"},"content":{"rendered":"<div  class='flex_column av-6khdb-7c4c6e37dd9fca1803486d36445a9264 av_one_full  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling  first flex_column_div  '     ><p>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-lkqwtbny-d67535f16a32bfb8d7f80f12dca76109\">\n#top .av-special-heading.av-lkqwtbny-d67535f16a32bfb8d7f80f12dca76109{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-lkqwtbny-d67535f16a32bfb8d7f80f12dca76109 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-lkqwtbny-d67535f16a32bfb8d7f80f12dca76109 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-lkqwtbny-d67535f16a32bfb8d7f80f12dca76109 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-1  el_before_av_hr  avia-builder-el-first '><h1 class='av-special-heading-tag '  itemprop=\"headline\"  >Bericht des Aufsichtsrates <\/h1><div class='av-subheading av-subheading_below'><p>f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2024<\/p>\n<\/div><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div><br \/>\n<div  class='hr av-23k702-06d3f9685f5627dce2ef129edceb2427 hr-default  avia-builder-el-2  el_after_av_heading  el_before_av_textblock '><span class='hr-inner '><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div><br \/>\n<section  class='av_textblock_section av-lkkv0hqz-008f18bbe395864ba2314c1eb0b1d796 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Gem\u00e4\u00df \u00a7 6 (1) des Gesellschaftsvertrages der NEUWOGES besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus 10 Mitgliedern. Acht Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Stadtvertretung Neubrandenburg entsandt. Weiterhin sind die Betriebsratsvorsitzende der NEUWOGES und ihr Stellvertreter Mitglieder des Aufsichtsrates.<\/p>\n<p>Auf der Grundlage der Kommunalwahl im Juni 2024 kam es zu \u00c4nderungen in der Besetzung des Aufsichtsrates f\u00fcr die VIII. Legislaturperiode.<\/p>\n\n<div class=\"wpdt-c row wpDataTableContainerSimpleTable wpDataTables wpDataTablesWrapper\n\"\n    >\n        <table id=\"wpdtSimpleTable-28\"\n           style=\"border-collapse:collapse;\n                   border-spacing:0px;\"\n           class=\"wpdtSimpleTable wpDataTable\"\n           data-column=\"3\"\n           data-rows=\"14\"\n           data-wpID=\"28\"\n           data-responsive=\"0\"\n           data-has-header=\"0\">\n\n                    <tbody>        <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A1\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"0\"\n                    style=\" width:33.333333333333%;                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Herr Toni Jaschinski                    <\/td>\n                                      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            >\n                                        Herr Steven Giermann                    <\/td>\n                                                <td class=\"wpdt-cell  wpdt-merged-cell \"\n                     colspan=\"2\"  rowspan=\"1\"                     data-cell-id=\"B6\"\n                    data-col-index=\"1\"\n                    data-row-index=\"5\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Fraktion CDU\/FDP (seit 09\/2024)                    <\/td>\n                                                    <\/tr>\n                            <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A7\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"6\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n      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                >\n                                        Herr Christoph Biallas                    <\/td>\n                                                <td class=\"wpdt-cell  wpdt-merged-cell \"\n                     colspan=\"2\"  rowspan=\"1\"                     data-cell-id=\"B9\"\n                    data-col-index=\"1\"\n                    data-row-index=\"8\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Fraktion SPD (bis 09\/2024)                    <\/td>\n                                                    <\/tr>\n                            <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A10\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"9\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Herr Prof. Dr. Oppermann                    <\/td>\n                                                <td class=\"wpdt-cell  wpdt-merged-cell \"\n                     colspan=\"2\"  rowspan=\"1\"                     data-cell-id=\"B10\"\n                    data-col-index=\"1\"\n                    data-row-index=\"9\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Fraktion SPD                    <\/td>\n                                                    <\/tr>\n                            <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A11\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"10\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Herr Nicolas Mantseris                    <\/td>\n                                                <td class=\"wpdt-cell  wpdt-merged-cell \"\n                     colspan=\"2\"  rowspan=\"1\"                     data-cell-id=\"B11\"\n                    data-col-index=\"1\"\n                    data-row-index=\"10\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Fraktion Die Gr\u00fcnen (bis 09\/2024)                    <\/td>\n                                                    <\/tr>\n                            <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A12\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"11\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Herr Robert Schnell                    <\/td>\n                                                <td class=\"wpdt-cell  wpdt-merged-cell \"\n                     colspan=\"2\"  rowspan=\"1\"                     data-cell-id=\"B12\"\n                    data-col-index=\"1\"\n                    data-row-index=\"11\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Fraktion AfD                    <\/td>\n                                                    <\/tr>\n                            <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A13\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"12\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Herr Wilfried Luttkus                    <\/td>\n                                                <td class=\"wpdt-cell  wpdt-merged-cell \"\n                     colspan=\"2\"  rowspan=\"1\"                     data-cell-id=\"B13\"\n                    data-col-index=\"1\"\n                    data-row-index=\"12\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n                    \"\n                    >\n                                        Fraktion B\u00fcrger f\u00fcr Neubrandenburg (bis 09\/2024)                    <\/td>\n                                                    <\/tr>\n                            <tr class=\"wpdt-cell-row \" >\n                                <td class=\"wpdt-cell \"\n                                            data-cell-id=\"A14\"\n                    data-col-index=\"0\"\n                    data-row-index=\"13\"\n                    style=\"                    padding:10px;\n          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Gesch\u00e4ftsentwicklung der NEUWOGES in den Aufsichtsratssitzungen und zus\u00e4tzlich durch schriftliche Informationen, \u00fcberwiegend durch Nutzung eines digitalen Ablagesystems.<br \/>\nSeine \u00dcberwachungs- und Beratungspflichten gegen\u00fcber der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung hat der Aufsichtsrat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und des Gesellschaftsvertrags wahrgenommen.<\/p>\n<p>Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen auf der Grundlage von Beschlussvorlagen und zus\u00e4tzlichen Erl\u00e4uterungen der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung ausf\u00fchrlich \u00fcber die Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und zu den Aufgaben, die ihm im Gesellschaftsvertrag \u00fcbertragen worden sind, die erforderlichen Beschl\u00fcsse gefasst bzw. Empfehlungen zur Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung ausgesprochen.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <strong>Aufsichtsrates am 20.03.2024<\/strong> wurde der Risikobericht der NEUWOGES f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 vorgelegt und zur Kenntnis genommen. Des Weiteren wurden Gesch\u00e4ftsbeziehungen nahestehender Personen genehmigt sowie Personalangelegenheiten in der Tochtergesellschaft (Sozial- und Jugendzentrum Hinterste M\u00fchle gGmbH; Bestellungsverfahren Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer) behandelt und beschlossen.<\/p>\n<p>Am <strong>06.04.2024<\/strong> fand eine Klausurtagung zur Fortschreibung der Unternehmensstrategie bis 2035 statt. In dieser wurde das Personalkonzept sowie die Unternehmensstrategie der Sozial- und Jugendzentrum Hinterste M\u00fchle gGmbH diskutiert.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <strong>Aufsichtsrates am 10.07.2024<\/strong> wurde der Bericht des Wirtschaftspr\u00fcfers zum Jahresabschluss und Konzernabschluss 2023 entgegengenommen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der NEUWOGES sowie des Konzerns f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 sind von der GdW Revision AG gepr\u00fcft worden.<\/p>\n<h2>Pr\u00fcfungsschwerpunkte waren:<\/h2>\n<ul>\n<li>Vorg\u00e4nge\/Gesch\u00e4ftsvorf\u00e4lle von besonderer Bedeutung<\/li>\n<li>wesentliche bilanzpolitische Ma\u00dfnahmen<\/li>\n<li>gesch\u00e4ftliche Entwicklung und wirtschaftliche Lage<\/li>\n<li>k\u00fcnftige Entwicklung<\/li>\n<li>Ordnungsm\u00e4\u00dfigkeit der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Daneben erstreckte sich die Pr\u00fcfung auf:<\/h2>\n<ul>\n<li>die Ordnungsm\u00e4\u00dfigkeit der Buchf\u00fchrung<\/li>\n<li>den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023<\/li>\n<li>den Lagebericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023<\/li>\n<li>die wirtschaftlichen Verh\u00e4ltnisse der Gesellschaft.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der uneingeschr\u00e4nkte Best\u00e4tigungsvermerk wurde am 08.05.2024 erteilt.<\/p>\n<p>Der Aufsichtsrat erstattete gem\u00e4\u00df \u00a7 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit \u00a7 171 Abs. 1 und 2 AktG schriftlich Bericht \u00fcber seine Pr\u00fcft\u00e4tigkeit. Es wurden die Jahresabschl\u00fcsse der Tochtergesellschaften und mehrheitlichen Beteiligungen sowie der Jahres- und Konzernabschluss, die Lageberichte der NEUWOGES und des Konzerns sowie der Gewinnverwendungsvorschlag gepr\u00fcft.<br \/>\nDer Abschlusspr\u00fcfer wurde in der Sitzung am 10.07.2024 durch den Aufsichtsrat angeh\u00f6rt. Dem Pr\u00fcfungsergebnis des Abschlusspr\u00fcfers f\u00fcr die Gesellschaft und den Konzern stimmte der Aufsichtsrat f\u00fcr den Jahresabschluss 2023 zu. Gem\u00e4\u00df \u00a7 10 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterin empfohlen, dem Jahresabschluss 2023 der NEUWOGES zuzustimmen und den Konzernabschluss zu genehmigen.<\/p>\n<p>Mit Gesellschafterbeschluss vom 15. Juli 2016 hat die Gesellschafterin die Einf\u00fchrung und Anwendung des Public Corporate Governance Kodex f\u00fcr die Stadt Neubrandenburg beschlossen. Die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung der NEUWOGES wurde angewiesen, den Kodex anzuwenden und j\u00e4hrlich einen Bericht zu erstellen. Eine Entsprechenserkl\u00e4rung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 seitens der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung als auch seitens des Aufsichtsrates lag zur Pr\u00fcfung des Jahresabschlusses 2023 vor.<\/p>\n<p>Die Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg hat unter der Beschluss-nummer 2\/37\/2024; Drucksache BV\/VIII\/0007 in ihrer Sitzung am 09.10.2024 den Jahresabschluss 2023 festgestellt, der Gewinnaussch\u00fcttung in H\u00f6he von insgesamt 1.955.000,00 EUR an die Stadt sowie der Entlastung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung und des Aufsichtsrates zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 30.10.2024 den Jahresabschluss 2023 der NEUWOGES festgestellt und die Gewinnverwendung und Entlastung entsprechend der Beauftragung durch die Stadtvertretung beschlossen. Ebenfalls wurde der Konzernabschluss genehmigt.<\/p>\n<p>Der Jahresabschluss sowie Konzernabschluss 2023 wurde im elektronischen Bundesanzeiger mit Datum vom 02.12.2024 ver\u00f6ffentlicht. Im Stadtanzeiger vom 27.10.2024, dem Amtsblatt der Stadt Neubrandenburg, erfolgte ebenfalls die Offenlegung.<\/p>\n<p>Gem\u00e4\u00df \u00a7 8 (2 c) des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat die Bestellung des Abschlusspr\u00fcfers f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2024 in seiner Sitzung am 10.07.2024 vorgenommen.<\/p>\n<p>In der Sitzung des Aufsichtsrates wurde ebenfalls \u00fcber die Neufassung der Regelung zur Verfahrensweise bei Grundst\u00fccksgesch\u00e4ften der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH informiert und beschlossen.<\/p>\n<p>Weiter wurden die Tantiemenzahlungen beider Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der NEUWOGES in der Sitzung behandelt und beschlossen.<\/p>\n<p>In der Sitzung am <strong>16.10.2024<\/strong> tagte der neu konstituierte Aufsichtsrat erstmalig und w\u00e4hlte zun\u00e4chst den Aufsichtsratsvorsitzenden sowie dessen Stellvertreter. Au\u00dferdem wurde die Wahl der Mitglieder f\u00fcr den Personalausschuss und den Beirat der Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH durchgef\u00fchrt. F\u00fcr die neuen Aufsichtsratsmitglieder wurden Erstinformationen zum Unternehmen in Form einer Pr\u00e4sentation vorgestellt.<\/p>\n<p>Des Weiteren hat der Aufsichtsrat Beschl\u00fcsse zum Wirtschaftsplan 2025 ff. und zur mittelfristigen Finanzplanung, zur mittelfristigen Unternehmensplanung sowie zum Stand und zu den Perspektiven der Unternehmensfinanzierung gefasst.<\/p>\n<p>Das Sponsoring und die Spenden 2024 der NEUWOGES sowie die Planung 2025 f\u00fcr das Sponsoring wurden ebenfalls in der Sitzung am 16.10.2024 behandelt und zur Kenntnis genommen.<\/p>\n<p>Zudem wurde \u00fcber Personalangelegenheiten informiert und beschlossen. Anschlie\u00dfend wurden in der Sitzung die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung vorgestellt und zur Kenntnis genommen.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <strong>Aufsichtsrates am 11.12.2024<\/strong> wurden die Zielkriterien beider NEUWOGES-Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2025 beschlossen.<br \/>\nDes Weiteren wurden die Erteilung von Prokura eines Abteilungsleiters sowie der Widerruf von Prokura beraten und zugestimmt.<\/p>\n<p>Weiter wurde \u00fcber den Gesch\u00e4ftsverteilungsplan ab 01.01.2025 informiert und beschlossen.<\/p>\n<p>Der lt. \u00a7 7 (6) des Gesellschaftsvertrages gebildete Ausschuss des Aufsichtsrates (Personalausschuss) hat im Jahr 2024 drei Sitzungen abgehalten. Der Ausschuss hat zu nachfolgenden Themen beraten:<\/p>\n<ul>\n<li>Information der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung zur Abrechnung der Zielvereinbarungen 2023 und Abschluss der Zielvereinbarungen 2025<\/li>\n<li>Bestellungsverfahren eines Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers f\u00fcr die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste M\u00fchle gGmbH<\/li>\n<li>Bericht des Aufsichtsrates f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023<\/li>\n<li>Erf\u00fcllung der Zielkriterien 2023 der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer<\/li>\n<li>Zielkriterien der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2025<\/li>\n<li>Bestellung und Widerruf von Prokura<\/li>\n<li>Gesch\u00e4ftsverteilungsplan ab 01.01.2025<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alle Empfehlungen des Personalausschusses wurden an den Aufsichtsrat weitergegeben und durch diesen in Beschl\u00fcsse umgesetzt.<\/p>\n<p>Die DOMUS Steuerberatungs-AG, Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, hat den Jahresabschluss zum 31.12.2024 sowie den Lagebericht gepr\u00fcft und mit einem uneingeschr\u00e4nkten Best\u00e4tigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat Jahresabschluss, Lagebericht und Vorschlag der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung zur Ergebnisverwendung 2024 gepr\u00fcft sowie das Ergebnis der Pr\u00fcfung unter Anh\u00f6rung des Pr\u00fcfers in seiner Sitzung am 09.07.2025 er\u00f6rtert und diesem zugestimmt. Er kam zu dem Schluss, dass keine Einwendungen zu erheben sind und er den aufgestellten Jahresabschluss und den Vorschlag zur Ergebnisverwendung billigt sowie die Entlastung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung empfiehlt.<\/p>\n<p>Die Zusammenarbeit zwischen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung und Aufsichtsrat gestaltete sich, wie in den Vorjahren auch, offen, vertrauensvoll und konstruktiv. Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft ebenso wie der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung seinen Dank f\u00fcr die geleistete Arbeit aus.<\/p>\n<p>Neubrandenburg, 09.07.2025<\/p>\n<p>Toni Jaschinski<br \/>\nAufsichtsratsvorsitzender<\/p>\n<\/div><\/section><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-138","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=138"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/138\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1273,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/138\/revisions\/1273"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2024\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}