{"id":3327,"date":"2023-07-27T09:54:06","date_gmt":"2023-07-27T07:54:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dev-neuwoges.de\/jahresrueckblick-2022\/?page_id=3327"},"modified":"2023-08-22T13:20:48","modified_gmt":"2023-08-22T11:20:48","slug":"bericht-aufsichtsrat","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/bericht-aufsichtsrat\/","title":{"rendered":"Bericht Aufsichtsrat"},"content":{"rendered":"<div  class='flex_column av-6khdb-7c4c6e37dd9fca1803486d36445a9264 av_one_full  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling  first flex_column_div  '     ><p>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-lktix9pb-6d11525acaed8f602373044a193a1b82\">\n#top .av-special-heading.av-lktix9pb-6d11525acaed8f602373044a193a1b82{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-lktix9pb-6d11525acaed8f602373044a193a1b82 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-lktix9pb-6d11525acaed8f602373044a193a1b82 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-lktix9pb-6d11525acaed8f602373044a193a1b82 av-special-heading-h1 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-1  el_before_av_hr  avia-builder-el-first '><h1 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >Bericht des Aufsichtsrates<\/h1><div class='av-subheading av-subheading_below'><p>f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022<\/p>\n<\/div><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div><br \/>\n<div  class='hr av-21f8vz-ddc2789a9fd15fc708040eb7dc2173cf hr-default  avia-builder-el-2  el_after_av_heading  el_before_av_textblock '><span class='hr-inner '><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div><br \/>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-lkkv0hqz-f78823d9b9317555da3f145ab97dca03\">\n#top .av_textblock_section.av-lkkv0hqz-f78823d9b9317555da3f145ab97dca03 .avia_textblock{\n-webkit-column-count:2;\n-moz-column-count:2;\ncolumn-count:2;\n}\n<\/style>\n<section  class='av_textblock_section av-lkkv0hqz-f78823d9b9317555da3f145ab97dca03 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock av_multi_colums'  itemprop=\"text\" ><p>Gem\u00e4\u00df \u00a7 6 (1) des Gesellschaftsvertrages der NEUWOGES besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus 10 Mitgliedern. Acht Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Stadtvertretung Neubrandenburg entsandt. Weiterhin sind die Betriebsratsvorsitzende der NEUWOGES und ihr Stellvertreter Mitglieder des Aufsichtsrates.<\/p>\n<p>Mit Schreiben der Gesellschafterin vom 18.03.2022 wurde die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung dar\u00fcber informiert, dass die Ratsfrau Jutta Wegner ihr Mandat als Mitglied im Aufsichtsrat der NEUWOGES mit Wirkung vom 16.03.2022 niederlegt. Ihr Mandat wird zuk\u00fcnftig durch den sachkundigen Einwohner Herrn Nicolas Mantseris wahrgenommen.<\/p>\n<p>Die Stadtvertretung Neubrandenburg hat aufgrund der Bildung einer weiteren Fraktion die Neubesetzung aller Gremien beschlossen (STV 25\/26\/2022 vom 09.06.2022). Das bedeutet, dass f\u00fcr bisherige nun nicht mehr entsandte Mitglieder das Mandat endet, f\u00fcr neue Mitglieder das Mandat beginnt und f\u00fcr wiedergew\u00e4hlte Mitglieder das Mandat ohne Unterbrechung fortgef\u00fchrt wird. Mit Zugang des Schreibens der Gesellschafterin vom 10.06.2023 wurden diese \u00c4nderungen wirksam.<\/p>\n<p>In der NEUWOGES wurde im M\u00e4rz 2022 die turnusm\u00e4\u00dfige Betriebsratswahl durchgef\u00fchrt. Herr Maik Heyden ist zum neuen Stellvertreter der Betriebsratsvorsitzenden gew\u00e4hlt worden und daher nunmehr gesetztes Aufsichtsratsmitglied.<\/p>\n<p><strong>Mitglieder des Aufsichtsrates 2021 waren:<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Herr Toni Jaschinski<\/td>\n<td>Fraktion DIE LINKE<\/td>\n<td>Vorsitzender<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Frau Swantje Sy<\/td>\n<td>Arbeitnehmervertreterin<\/td>\n<td>Stellvertreterin<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Christoph Biallas<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion SPD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Prof. Dr. Oppermann<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion SPD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Nicolas Mantseris<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion Die Gr\u00fcnen (seit 03\/2022)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Robert Schnell<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion AfD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Thomas Schr\u00f6der<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion DIE LINKE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Wilfried Luttkus<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion B\u00fcrger f\u00fcr Neubrandenburg<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Herr Manfred Pawlowski<\/td>\n<td colspan=\"2\">Fraktion CDU\/FDP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>(seit 06\/2022) Herr Maik Heyden<\/td>\n<td colspan=\"2\">Arbeitnehmervertreter (seit 03\/2022)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Im Gesch\u00e4ftsjahr 2022 fanden sechs ordentliche sowie eine fernschriftliche Stimmabgabe statt. Das Ergebnis der fernschriftlichen Stimmabgabe wurde in der Sitzung am 14.12.2022 best\u00e4tigt.<\/p>\n<p>Die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung unterrichtete den Aufsichtsrat regelm\u00e4\u00dfig und umfassend \u00fcber die Lage und Gesch\u00e4ftsentwicklung der NEUWOGES in den Aufsichtsratssitzungen und zus\u00e4tzlich durch schriftliche Informationen, \u00fcberwiegend durch Nutzung eines digitalen Ablagesystems.<\/p>\n<p>Seine \u00dcberwachungs- und Beratungspflichten gegen\u00fcber der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung hat der Aufsichtsrat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag wahrgenommen.<\/p>\n<p>Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen auf der Grundlage von Beschlussvorlagen und zus\u00e4tzlichen Erl\u00e4uterungen der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung ausf\u00fchrlich \u00fcber die Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und zu den Aufgaben, die ihm im Gesellschaftsvertrag \u00fcbertragen worden sind, die erforderlichen Beschl\u00fcsse gefasst bzw. Empfehlungen zur Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung ausgesprochen.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <u>Aufsichtsrates am 26.01.2022<\/u> wurde \u00fcber den Verkauf des Hotelgrundst\u00fcckes Markgrafenhof beraten und beschlossen. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse der Kundenbefragung aus dem Jahr 2021 vorgestellt.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <u>Aufsichtsrates am 23.03.2022<\/u> wurde der Risikobericht der NEUWOGES f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021 vorgelegt und zur Kenntnis genommen. Des Weiteren wurden Gesch\u00e4ftsbeziehungen nahestehender Personen genehmigt sowie Personalangelegenheiten in der Tochtergesellschaft (Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH; Wiederbestellung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer) behandelt und beschlossen.<\/p>\n<p>Das Konzept zum Digitalisierungsfahrplan wurde vorgestellt und durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <u>Aufsichtsrates am 06.07.2022<\/u> wurde der Bericht des Wirtschaftspr\u00fcfers zum Jahresabschluss und Konzernabschluss 2021 entgegengenommen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der NEUWOGES sowie des Konzerns f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021 sind von der GdW Revision AG gepr\u00fcft worden.<\/p>\n<p>Pr\u00fcfungsschwerpunkte waren:<\/p>\n<ul>\n<li>Vorg\u00e4nge\/Gesch\u00e4ftsvorf\u00e4lle von besonderer Bedeutung<\/li>\n<li>wesentliche bilanzpolitische Ma\u00dfnahmen<\/li>\n<li>gesch\u00e4ftliche Entwicklung und wirtschaftliche Lage<\/li>\n<li>k\u00fcnftige Entwicklung<\/li>\n<li>Ordnungsm\u00e4\u00dfigkeit der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung<\/li>\n<\/ul>\n<p>Daneben erstreckte sich die Pr\u00fcfung auf:<\/p>\n<ul>\n<li>die Ordnungsm\u00e4\u00dfigkeit der Buchf\u00fchrung<\/li>\n<li>den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021<\/li>\n<li>den Lagebericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021<\/li>\n<li>die wirtschaftlichen Verh\u00e4ltnisse der Gesellschaft.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der uneingeschr\u00e4nkte Best\u00e4tigungsvermerk wurde am 04.04.2022 erteilt.<\/p>\n<p>Der Aufsichtsrat erstattete gem\u00e4\u00df \u00a7 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit \u00a7 171 Abs. 1 und 2 AktG schriftlich Bericht \u00fcber seine Pr\u00fcft\u00e4tigkeit. Es wurden die Jahresabschl\u00fcsse der Tochtergesellschaften und mehrheitlichen Beteiligungen sowie der Jahres- und Konzernabschluss, die Lageberichte der NEUWOGES und des Konzerns sowie der Gewinnverwendungsvorschlag gepr\u00fcft.<\/p>\n<p>Der Abschlusspr\u00fcfer wurde in der Sitzung am 06.07.2022 durch den Aufsichtsrat angeh\u00f6rt. Dem Pr\u00fcfungsergebnis des Abschlusspr\u00fcfers f\u00fcr die Gesellschaft und den Konzern stimmte der Aufsichtsrat f\u00fcr den Jahresabschluss 2021 zu. Gem\u00e4\u00df \u00a7 10 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterin empfohlen, dem Jahresabschluss 2021 der NEUWOGES zuzustimmen und den Konzernabschluss zu genehmigen.<\/p>\n<p>Mit Gesellschafterbeschluss vom 15. Juli 2016 hat die Gesellschafterin die Einf\u00fchrung und Anwendung des Public Corporate Governance Kodex f\u00fcr die Stadt Neubrandenburg beschlossen. Die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung der NEUWOGES wurde angewiesen, den Kodex anzuwenden und j\u00e4hrlich einen Bericht zu erstellen. Eine Entsprechungserkl\u00e4rung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 seitens der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung als auch seitens des Aufsichtsrates lag zur Pr\u00fcfung des Jahresabschlusses 2022 vor.<\/p>\n<p>Die Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg hat unter der Beschluss-nummer 28\/23\/2022; Drucksache BV\/VII\/00469 in ihrer Sitzung am 03.11.2022 den Jahresabschluss 2021 festgestellt, der Gewinnaussch\u00fcttung in H\u00f6he von insgesamt 1.955.000,00 EUR an die Stadt sowie der Entlastung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung und des Aufsichtsrates zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2022 den Jahresabschluss 2021 der NEUWOGES festgestellt und die Gewinnverwendung und Entlastung entsprechend der Beauftragung durch die Stadtvertretung beschlossen. Ebenfalls wurde der Konzernabschluss genehmigt.<\/p>\n<p>Der Konzernabschluss 2021 wurde im elektronischen Bundesanzeiger mit Datum vom 13.12.2022 und der Jahresabschluss mit Datum vom 03.03.2023 ver\u00f6ffentlicht. Im Stadtanzeiger vom 21.12.2022, dem Amtsblatt der Stadt Neubrandenburg, erfolgte ebenfalls die Offenlegung.<\/p>\n<p>Gem\u00e4\u00df \u00a7 8 (2c) des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat die Bestellung des Abschlusspr\u00fcfers f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 in seiner Sitzung am 06.07.2022 vorgenommen.<\/p>\n<p>In der Sitzung des Aufsichtsrates wurde ebenfalls \u00fcber die \u00c4nderung in der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung und der zuk\u00fcnftigen Organisationsstruktur der Tochtergesellschaft Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH beraten und beschlossen.<\/p>\n<p>Weiter wurden die Tantiemenzahlungen beider Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der NEUWOGES in der Sitzung behandelt und beschlossen.<\/p>\n<p>Am <u>01.09.2022<\/u> erfolgte eine Aufsichtsratssitzung wegen der Neuentsendung der Aufsichtsratsmitglieder aufgrund des Schreibens der Gesellschafterin vom 10.06.2022. Hier wurde entsprechend der Gesch\u00e4ftsordnung des Aufsichtsrates die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden, des Stellvertreters, der Mitglieder des Personalausschusses und von zwei Mitgliedern aus der Mitte des Aufsichtsrates f\u00fcr den Beirat der Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH rein vorsorglich noch einmal vorgenommen.<\/p>\n<p>Nach Feststellung der Wahlergebnisse wurden die Beschlussvorlagen aus der Sitzung des Aufsichtsrates vom 06.07.2023 noch einmal best\u00e4tigt.<\/p>\n<p>In der Sitzung am <u>19.10.2022<\/u> hat der Aufsichtsrat Beschl\u00fcsse zum Wirtschaftsplan 2023 ff. und zur mittelfristigen Finanzplanung, zur mittelfristigen Unternehmensplanung sowie zum Stand und zu den Perspektiven der Unternehmensfinanzierung gefasst.<\/p>\n<p>Das Sponsoring\/Spenden 2022 der NEUWOGES sowie die Planung 2023 f\u00fcr das Sponsoring wurden ebenfalls in der Sitzung am 19.10.2022 behandelt und zur Kenntnis genommen.<\/p>\n<p>Weiter wurde \u00fcber die Reintegration der Haveg in die NEUWOGES, die Verg\u00fctungsordnung f\u00fcr gewerbliche Mitarbeiter der Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg und zum Ankauf eines Grundst\u00fcckes\/Immobilie in der Katharinenstra\u00dfe beraten und beschlossen.<\/p>\n<p>Eine Information zur Gr\u00fcndung eines Digitalen Innovationszentrums und einer damit verbundenen Beteilung an dieser Gesellschaft wurde durch die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung vorgelegt.<\/p>\n<p>In der Sitzung des <u>Aufsichtsrates am 14.12.2022<\/u> wurden die Zielkriterien beider NEUWOGES-Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 beschlossen.<\/p>\n<p>Des Weiteren wurden Personalangelegenheiten, die Weiterbestellung eines Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers der NEUWOGES, die Wiederbestellung eines Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers der Sozial- und Jugendzentrum Hinterste M\u00fchle gGmbH sowie die Bestellung einer weiteren Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin in der Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH beraten und zugestimmt.<\/p>\n<p>Au\u00dferdem wurde die Vorlage zur Gr\u00fcndung des Digitalen Innovationszentrums und der Beteiligung der NEUWOGES an der neu zu gr\u00fcndenden Gesellschaft beraten und beschlossen.<\/p>\n<p>Der lt. \u00a7 7 (6) des Gesellschaftsvertrages gebildete Ausschuss des Aufsichtsrates (Personalausschuss) hat im Jahr 2022 sechs Sitzungen abgehalten. Der Ausschuss hat zu nachfolgenden Themen beraten:<\/p>\n<ul>\n<li>Wiederbestellung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer in der Tochtergesellschaft Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH<\/li>\n<li>Information der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung zur Abrechnung der Zielvereinbarungen 2021 und Abschluss der Zielvereinbarungen 2022<\/li>\n<li>\u00c4nderung in der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung und k\u00fcnftige Organisationsstruktur in der Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg<\/li>\n<li>Reintegration der Haveg in die NEUWOGES<\/li>\n<li>\u00c4nderung der Verg\u00fctungsverordnung in der Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg<\/li>\n<li>Vorstellung einer Bewerberin f\u00fcr die Position einer weiteren Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin in der Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH<\/li>\n<li>Weiterbestellung eines Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers der NEUWOGES<\/li>\n<li>Weiterbestellung eines Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers in der Sozial- und Jugendzentrum Hinterste M\u00fchle gGmbH<\/li>\n<li>zur Erf\u00fcllung der Zielkriterien 2021 der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer<\/li>\n<li>zu den Zielkriterien der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alle Empfehlungen des Personalausschusses wurden an den Aufsichtsrat weitergegeben und durch diesen in Beschl\u00fcsse umgesetzt.<\/p>\n<p>Die Zusammenarbeit zwischen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung und Aufsichtsrat gestaltete sich, wie in den Vorjahren, offen, vertrauensvoll und konstruktiv. Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft ebenso wie der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung seinen Dank f\u00fcr die geleistete Arbeit aus.<\/p>\n<p>Neubrandenburg, 05.07.2023<\/p>\n<p>Toni Jaschinski<br \/>\nAufsichtsratsvorsitzender<\/p>\n<\/div><\/section><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3327","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3327"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3327\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4263,"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3327\/revisions\/4263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.neuwogesimblick.de\/2022\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}